Ці зміни пов’язані з необхідністю боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також відповідають вимогам міжнародного законодавства.
Під пильніший нагляд потраплять операції, що перевищують 400 тисяч гривень. Банки будуть ретельніше перевіряти джерела походження коштів та мету їх використання. Особливу увагу приділятимуть операціям з готівкою, переказам за кордон, а також операціям, пов’язаним з політично значущими особами.
Нові правила можуть вплинути на всіх клієнтів банків, але особливо на тих, хто здійснює великі фінансові операції.
По темі: Нові тарифи та налоги в Україні у 2025 році: що чекати?
Висновок:
Стаття інформує про посилення фінансового моніторингу в Україні. Хоча це може створити деякі незручності для клієнтів, такі заходи необхідні для забезпечення безпеки фінансової системи та запобігання незаконним операціям.
Більше цікавих новин на нашій стоорінці Google NEWS та Telegram
